ما الهدف من نظام مكافحة غسل الأموال؟
بينما يبحث الطلاب والطالبات على الإجابة الصحيحة للسؤال "ما الهدف من نظام مكافحة غسل الأموال" للحصول على الدرجة الكاملة للسؤال.
ويسعى موقع علم السؤال لتوفير لكم أدق الحلول والإجابات النموذجية لكل الأسئلة المدرسية والواجبات والاختبارات، تحت إشراف مجموعة معلمين ذوي خبرة وكفاءة لتقديم الحلول لجميع المواد ولكافة المراحل التعليمية، وإليكم الإجابة الصحيحة والمعتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية للسؤال الآتي:
ما الهدف من نظام مكافحة غسل الأموال؟
الجواب الصحيح هو:
يهدف نظام مكافحة غسل الأموال إلى الوقاية والحد من جرائم غسل الأموال من خلال:
* تعزيز القدرة على كشف الجريمة - داخل المملكة وخارجها - والتحليل والتحقيق والمقاضاة والحجز التحفظي والمصادرة في قضايا غسل الأموال.
* ضمان وجود فهم وتقييم المخاطر غسل الأموال لدى الجهات الخاضعة للإشراف.
* تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال.
* رفع مستوى الوعي حول مكافحة غسل الأموال.
* التقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية.
* تعزيز دور الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال.
